馃搩 La Justicia resolvi贸 que el juez Federico Villena debe investigar la denuncia de ARCA contra Sur Finanzas
Un fallo clave sald贸 la disputa de competencia con el magistrado Luis Armella, quien seguir谩 al frente de la causa que se concentra en los presuntos desv铆os de fondos en EE.UU. Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, est谩 sospechado de presunto lavado de dinero.
La interna judicial por el control de una de las causas que m谩s salpica al poder del f煤tbol argentino lleg贸 a una definici贸n. La C谩mara Federal de La Plata determin贸 que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, es quien debe llevar adelante la investigaci贸n DE la denuncia presentada por la Agencia de Recaudaci贸n y Control Aduanero (ARCA) contra la financiera Sur Finanzas, vinculada a la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino (AFA).
De esta manera, se resolvi贸 el conflicto de competencia que Villena manten铆a con su par, el juez Luis Armella. El tribunal consider贸 que las maniobras denunciadas por el organismo recaudador guardan una “conexidad directa” con la investigaci贸n que Villena ya ten铆a abierta sobre la misma entidad y sus directivos por presunto lavado de activos.
La denuncia de ARCA apunta a una estructura financiera que habr铆a movilizado cerca de $880.000 millones entre 2022 y 2025.
Seg煤n los informes que revel贸 TN, el foco est谩 puesto en la utilizaci贸n de sujetos fiscales —muchos de ellos monotributistas de bajo rango— que realizaron movimientos millonarios que no coinciden con su capacidad econ贸mica.
La Justicia sospecha que Sur Finanzas funcion贸 como un engranaje para blanquear fondos provenientes de actividades il铆citas, vinculando en el camino a pases de jugadores y contratos de sponsoreo.
Sur Finanzas y la retenci贸n indebida de aportes
Por otra parte, en el fuero federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, la Justicia avanza en una causa por presunto lavado de activos a trav茅s de Sur Finanzas, empresa de Ariel Vallejo, cercano a Tapia.
La financiera patrocin贸 clubes y torneos, pero est谩 bajo sospecha por operaciones irregulares. Hubo m谩s de 30 allanamientos en sedes de la AFA, la Liga Profesional y 18 clubes, con secuestros de documentaci贸n, computadoras y celulares. Tambi茅n procesaron con prisi贸n domiciliaria a la tesorera de Sur Finanzas y dos empleados por encubrimiento.
El presidente de la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, junto al financista Ariel Vallejo. (Foto: Instagram/Ariel Vallejo).Uno de los elementos centrales para el procesamiento de Micaela S谩nchez fue el hallazgo de una CPU de color negro en el ba煤l de la camioneta que manejaba la mujer al momento del procedimiento. De acuerdo con la causa, ese equipo formaba parte del material que estaba siendo retirado del galp贸n cuando la polic铆a intervino.
En el mismo veh铆culo, los investigadores encontraron una copia del acta de la asamblea general de accionistas de Sur Finanzas. Adem谩s, se secuestraron dos tel茅fonos celulares ocultos debajo del cobertor del fondo de la camioneta y otro celular escondido bajo la alfombra del asiento del conductor, lo que para la Justicia reforz贸 la sospecha de que se intentaba sustraer y ocultar pruebas.
El procedimiento se produjo luego de que el juez Armella ordenara una consigna policial en el dep贸sito de Turdera, tras detectar un movimiento inusual de veh铆culos.
En las 煤ltimas horas, por orden de la jueza Mar铆a Servini, allanaron casa de la mam谩 de Vallejo en Banfield. El operativo lo lleva a cabo la Polic铆a Federal Argentina (PFA) por supuesto fraude con la compra de d贸lares oficiales sin justificaci贸n, maniobra conocida como “rulo” cambiario, por la que se compran d贸lares que se venden a un precio mucho m谩s alto.
Fuente: TN
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